Saldo disponib e - 10.000.308,65 Euros

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DOS COMENTARIOS.

1º EL BANCO HA CUMPLIDO LAS LEYES DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y SI ES ASI,  PORQUE EL BANCO DE ESPAÑA LO HA PERMITIDO.

2º EN MI CUENTA BANCARIA HAY EXTRACTOS BANCARIOS DIFERENTES DURANTE 17 MESES CUAL ES EL VERDADERO Y PORQUE ELIMINAN MOVIMIENTOS DE LA BASE DE DATOS.

Para hacer una retención de ese nivel tan grande el banco tiene que notificarlo al banco de España según la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de Prevención del blanqueo de Capitales. Mediante la cual, se les obliga a la entidades bancarias a que informe de cualquier operación irregular en las cuentas.
 

 


Mi nombre es Luis Javier Collazos

 

JUZGADO

 

La denuncia está presentada en el Juzgado de

Instrucción número 35 en la 7º planta de Plaza

Castilla (Madrid) España.

La denuncia fue presentada el dia 30-12-2008

 

BANCO DE ESPAÑA

 

De conformidad con lo previsto en la Orden

ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los

departamentos y servicios de atención al cliente y el

defensor del cliente de las entidades financieras, se

presento la documentación en el BANCO DE

ESPAÑA el dia 18 de marzo 2009.