Saldo disponib e - 10.000.308,65 Euros DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION, RADIO PRENSA ESCRITA,PRENSA DIGITAL,TELEVISION DOS COMENTARIOS. 1º EL BANCO HA CUMPLIDO LAS LEYES DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y SI ES ASI, PORQUE EL BANCO DE ESPAÑA LO HA PERMITIDO. 2º EN MI CUENTA BANCARIA HAY EXTRACTOS BANCARIOS DIFERENTES DURANTE 17 MESES CUAL ES EL VERDADERO Y PORQUE ELIMINAN MOVIMIENTOS DE LA BASE DE DATOS. Para hacer una retención de ese nivel tan grande el banco tiene que notificarlo al banco de España según la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
determinadas medidas de Prevención del blanqueo de Capitales. Mediante la
cual, se les obliga a la entidades bancarias a que informe de cualquier
operación irregular en las cuentas. |
Mi nombre es Luis Javier Collazos |
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JUZGADO
La denuncia está presentada en el Juzgado de Instrucción número 35 en la 7º planta de Plaza Castilla (Madrid) España. La denuncia fue presentada el dia 30-12-2008
BANCO DE ESPAÑA
De conformidad con lo previsto en la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras, se presento la documentación en el BANCO DE ESPAÑA el dia 18 de marzo 2009.
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