Saldo disponib e - 10.000.308,65 Euros Medios de comunicación de España que se hacen eco de la noticia.. Presione aqui DOS COMENTARIOS. 1º EL BANCO HA CUMPLIDO LAS LEYES DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y SI ES ASI, PORQUE EL BANCO DE ESPAÑA LO HA PERMITIDO. 2º EN MI CUENTA BANCARIA HAY EXTRACTOS BANCARIOS DIFERENTES DURANTE 17 MESES CUAL ES EL VERDADERO Y PORQUE ELIMINAN MOVIMIENTOS DE LA BASE DE DATOS. Para hacer una retención de ese nivel tan grande el banco tiene que notificarlo al banco de España según la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
determinadas medidas de Prevención del blanqueo de Capitales. Mediante la
cual, se les obliga a la entidades bancarias a que informe de cualquier
operación irregular en las cuentas. |
Mi nombre es Luis Javier Collazos |
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Aquí podrán bajarse los documentos a su ordenador para verlos con detalle. Para bajárselos aprieten el boton derecho de su ratón y dar a guardar destino y lo guardan donde ustedes quieran en su ordenador, ya que si los abre aquí salen pequeños y no se ven bien. Como podrán entender he quitado de los documentos mi dirección y mi DNI, firmas, nombre de los apoderados, DNI de los apoderados, etc pero esos datos están presentados como es lógico en la denuncia presentada en el juzgado de Instrucción numero 35 de Plaza Castilla ( Madrid ) España . CARTA RECIBIDA DEL BANCO (destaca que dicen que no tienen ninguna obligación al respecto y tampoco ningun sentido teniendo una retencción en la cuenta 9.999.999 euros Había pedido por escrito copia compulsada de una orden de transferencia. CLAÚSULA 3 DEL SEGURO DE PROTECCIÓN DE PAGO HASTA 4 MESES SIN PAGAR LA HIPOTECA A PESAR DE TENER UN SEGURO DE PROTECCIÓN DE PAGOS BUROFAX DONDE RECONOCEN ERROR ADMINISTRATIVO DE 1.472,82 EUROS Y SIN EMBARGO TENÍA UNA RETENCIÓN EN LA CUENTA 9.999.999,00 EUROS. RETENCIÓN BANCARIA EL DIA 14-11-08 POR UN VALOR DE 9.999.999,00 EUROS FÍjense como en los días 5-7-10 de diciembre como el cobro de tarjeta varía en el mismo dia fecha valor 1-12-08 ( las retenciones podrían cambiar¿ pero el mismo cobro de un dia en concreto 1-12-08 puede cambiar en 3 extractos de tres dias diferentes? ) LEY 19/1993, DE 28 DE DICIEMBRE SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES RECLAMACIÓN DE LA OMIC 21-11-08 RECLAMACIÓN DE LA OMIC 09-12-08 ( DARSE CUENTA EN EL DOCUMENTO COMO YO PIDO INFORMACIÓN DE LA CUENTA DEL DIA 5-12 Y EL INTERVENTOR SE NIEGA A DÁRMELA Y A CAMBIO ME DICE QUE ME DA LA DEL DÍA 9-12-08. ¿ PORQUE NO ME DAN INFORMACIÓN DE UNA CUENTA DE LA QUE YO SOY EL ÚNICO TITULAR ? HAY BASTANTE MAS DOCUMENTACIÓN.EN EL JUZGADO.
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