¿EL Barclays bank a cumplido las leyes de prevención de blanqueo de capitales en España como obliga la ley?
- Ojala me dejen decir los nombres y apellidos de esas personas. ¿A esa gente se les puede sentar en el banquillo?
- CARTA RECIBIDA DEL BANCO (destaca que dicen que no tienen ninguna obligación al respecto y tampoco ningun sentido teniendo un saldo disponible en la cuenta de menos 10 millones de euros Había pedido por escrito copia compulsada de una orden de transferencia. Firmada por Alfonso sobrino Ibañez la carta recibida del banco.
- BUROFAX del banco diciendo que han tenido un error administrativo por un valor de 1.472,82 Euros como se ve en el enlace de la izquierda el dia 28-11-08 hacen una anulación indebida. Es curioso que el banco se de cuenta de un error de 1.472,82 Euros y no se de cuenta que mi cuetna esta con un saldo disponible de menos 10 millones de Euros.REALMENTE CURIOSO.
- REFERENTE A LAS RETENCIONES BANCARIAS HAN DICHO QUE SON CÓDIGOS. ( A la izquierda en saldo disponible, es mi extracto bancario) ¿Los códigos tienen hasta céntimos? LOS CÓDIGOS NO SE SUMAN. En este extracto bancario se ve claramente una suma, yo creo que los códigos, no se pueden sumar. Ver la suma en un extracto bancario
- Diferentes extractos bancarios durante 17 meses incluyendo movimientos que borran de la base de datos. Curiosamente hay movimientos tambien que se borran y no cambian ni si quiera el saldo de la cuenta.
- ¿QUIERO SABER CUAL ES MI EXTRACTO BANCARIO VERDADERO?
- Extracto bancario donde queda demostrado que mi cuenta bancaria estuvo mas de 20 dias con un saldo disponible de -10.308,65 y ademas pagan tarjeta de credito. Realmente curioso Extracto
- Hay bastantes mas documentos CURIOSOS. Por no ponerle nombre
Para hacer una retención de ese nivel tan grande el banco tiene que notificarlo al banco de España según la Ley 10/2010, de 28 de abril , sobre determinadas medidas de Prevención del blanqueo de Capitales. Mediante la cual, se les obliga a la entidades bancarias a que informe de cualquier operación irregular en las cuentas.