Entrevista telefónica. Casi 11 minutos

Saldo disponib e - 10.000.308,65 Euros

DOS COMENTARIOS.

1º EL BANCO HA CUMPLIDO LAS LEYES DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y SI ES ASI,  PORQUE EL BANCO DE ESPAÑA LO HA PERMITIDO.

2º EN MI CUENTA BANCARIA HAY EXTRACTOS BANCARIOS DIFERENTES DURANTE 17 MESES CUAL ES EL VERDADERO Y PORQUE ELIMINAN MOVIMIENTOS DE LA BASE DE DATOS.

Para hacer una retención de ese nivel tan grande el banco tiene que notificarlo al banco de España según la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de Prevención del blanqueo de Capitales. Mediante la cual, se les obliga a la entidades bancarias a que informe de cualquier operación irregular en las cuentas.