¿EL Barclays bank a cumplido las leyes de prevención de blanqueo de capitales en España como obliga la ley?
Aqui podran oir una entrevista telefónica que me hizo una radio donde hablo claramente sobre lo subrealista que esta pasando en mi cuenta bancaria. Esta entrevista me la hicieron en el año 2009 y dura 11 minutos
BANCO DE ESPAÑA lo acepto a trámite Presiona aquí
¿Es legal que Barclays Bank de manera continuada BORREN movimientos en mi cuenta bancaria? El mayor es de mas de 10 millones de euros.
¿El Barclays Bank a notificado al banco de España que esta eliminando movimientos y como consecuencia pruebas de mi cuenta Bancaria?
Normativas de prevención de blanqueo de capitales Sepblac (Comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias)
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales presione encima para ir a la web oficial (GAFI)
Para hacer una retención de ese nivel tan grande el banco tiene que notificarlo al banco de España según la Ley 10/2010, de 28 de abril , sobre determinadas medidas de Prevención del blanqueo de Capitales. Mediante la cual, se les obliga a la entidades bancarias a que informe de cualquier operación irregular en las cuentas.
¿CUÁL ES EL VERDADERO Y PORQUE ELIMINAN MOVIMIENTOS DE LA BASE DE DATOS?